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            一号站平台官网-杭州诺邦无纺股份有限公司诺邦股份第四届董事会第十九次会议抉择布告

            admin 2019-08-07 201人围观 ,发现0个评论

              证券代码:603238 证券简称:诺邦股份布告编号:2019-026

              杭州诺邦无纺股份札有限公司诺邦股份第四届董事会第十九次会议抉择布告

              本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导一号站平台官网-杭州诺邦无纺股份有限公司诺邦股份第四届董事会第十九次会议抉择布告性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

              一、董事会会议举一号站平台官网-杭州诺邦无纺股份有限公司诺邦股份第四届董事会第十九次会议抉择布告行状况

              杭州诺邦无纺股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2019年8月5日上午以通讯一号站平台官网-杭州诺邦无纺股份有限公司诺邦股份第四届董事会第十九次会议抉择布告表决的方法举行。会议告诉及相关方案材料已于2019年7月31日以电话、电子邮件等方法宣布。本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长任建华先生掌管。会议的告诉、招集、举行和表决程序契合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法令、法规的规则。

              二、董事会会议审议状况

              1、审议经过《关于控股子公司向控股股东款暨相关买卖的方案》

              相关董事任建华、张杰、任富佳、任建永逃避表决。

              表决状况:赞同5票,对立0票,放弃0票。

              本方案需要提交股东大会审议经过。

              2、审议一号站平台官网-杭州诺邦无纺股份有限公司诺邦股份第四届董事会第十九次会议抉择布告经过《关于举行公司2019年第一次暂时股东大会的方案》;

              表决状况:赞同9票,对立0票,放弃0票。

              定于2019年8月22日下午15:00在杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司一号会议室举行公司2019年第一次暂时股东大会。

              三、备检文件

              杭州诺邦无纺股份有限公司第四届董事会第十九次会议抉择。

              特此布告。

              杭州诺邦无纺股份有限公司

              董事会

              2019年8月5日

            一号站平台官网-杭州诺邦无纺股份有限公司诺邦股份第四届董事会第十九次会议抉择布告 (责任编辑:DF376)

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